15 декабря состоялся «круглый стол» Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия».
В мероприятии приняли участие представители Центрального Банка РФ, МВД России, отраслевого и экспертного сообщества.
Модератором мероприятия выступил заместитель председателя Экспертного совета по ОРВ законопроектов при Совете ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Гриб, Терновцов и партнеры» Дмитрий Смирнов.
Открывая мероприятие, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин отметил, что для эффективного противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке решающим фактором должно стать тесное взаимодействие Банка России, правоохранительных органов, предпринимательского сообщества. Он подчеркнул, что эксперты ТПП России активно участвуют в реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой и правовой грамотности предпринимательского сообщества и населения в целом, что является одним из немаловажных факторов, позволяющих сдерживать рост недобросовестных практик.
Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отметил, что кризисные ситуации в экономике зачастую приводят к росту числа мошеннических практик. Он отметил, что важно совершенствование законодательства в направлении ужесточения ответственности за совершение мошеннических действий в отношении незащищенных слоев населения.
Заместитель начальника Управления пресечения недобросовестных практик Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Евгений Балычев проинформировал об основных направлениях работы, ведущихся регулятором, и о взаимодействии Банка России с МВД в рамках расследования дел о мошенничестве при денежных переводах.
Руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева отметила, что остро стоит вопрос четкой квалификации мошеннических действий, учитывая, что мошенничество – самая распространенная статья, которая инкриминируется в экономической сфере.
Генеральный директор Аналитического центра «НАФИ» Гузелия Имаева рассказала о том, как меняется финансовое поведение россиян в период экономической трансформации и поделилась данными статистических исследований об информированности населения о механизмах финансового мошенничества.
О видах финансового мошенничества на платформе Telegram проинформировал основатель проекта «Вкладер» Олег Анисимов, отметив ряд сложностей, возникающих при попытках противодействия мошенникам на данной платформе.
Вице-президент Ассоциации «Гильдия экспертов финансового рынка» Николай Беляев рассказал о современной практике противодействия манипулированию и инсайдерской торговле на финансовом рынке.
Председатель Комиссии по развитию цифровых финансовых технологий Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, президент Ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров сообщил о способах предотвращения неправомерных операций с денежными средствами.
Председатель Комиссии по развитию креативных индустрий Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, президент ГК «САЛЮС» Егор Иванков поделился опытом взаимодействия с правоохранительными органами в части возбуждения дел.
Эксперт банковского сектора и цифровой экономики Коллегии адвокатов г. Москвы «Гриб, Терновцов и партнеры» Валерий Кардашов обозначил проблему распространения недобросовестных практик на рынке юридических услуг.
В заключение мероприятия состоялась оживленная дискуссия. По итогам мероприятия участниками будет сформирован пакет предложений для направления в органы государственной власти.
